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湖北罗田破获特大电信非法经营案

发布时间:2019-08-14 17:01:25

湖北省两家公司非法套取电信手机号卡非法经营呼叫中心业务,一年多时间牟取暴利500多万元。罗田县公安局经过1个多月的缜密侦查,日前打掉了这个非法经营电信增值业务团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,一起特大非法经营案被破获。

2019年1月,中国电信罗田分公司有多个电信手机号码被工信部12 21举报中心举报涉嫌冒充领导、冒充公检法及金融类诈骗、网络类诈骗和推销等骚扰电话。

对此,当地电信公司在前期清查发现,这些被举报的号码都是近期新注册的用户,而且多数为罗田及周边乡镇的老年人。老年人手机号需求本应不多,清查中却发现大量一个身份证注册多个手机号的情况。根据这一反常现象,当地电信公司通过业务办理过程回溯、走访调查等途径,初步查明被举报的224户套餐用户的512个号码都集中于两家公司使用。

月 1日,中国电信罗田分公司向罗田县公安局报案,请求立案侦查。刑侦大队接到报案后,认为案情重大,立即向黄冈市公安局刑侦支队进行汇报。黄冈市公安局主要负责人迅速作出指示,要求刑侦支队高度重视,依法从严从快办理。

经过缜密安排,专班民警调查发现,一家公司工商注册时间为2018年5月,注册地点为湖北省罗田县,另一家公司工商注册时间为2017年6月,注册地为湖北省武汉市。两家公司的经营范围主要是计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务;网络设备技术推广;电子商务技术服务等。两公司均无《电信增值业务许可证》,无从事呼叫中心业务的资质,但两家公司却都以呼叫中心业务为主业,承接销售假药、荐股诈骗、冒充领导诈骗、教育培训机构推广等业务。两公司不仅自己开展外呼业务,还将非法套取的电话卡出租给各类电话销售公司或个人使用,收取客户的高额服务费和卡线租金。

5月1 日,在湖北省厅刑侦总队相关专家指导和在黄冈市公安局的统一指挥下,组织警力120余人,在沈阳、重庆、武汉、宜昌、罗田等六地同时收网,抓获涉案人员21名,捣毁架设呼叫设备窝点18处,收缴语音网关设备2 台,扣押涉案电脑27台,作案手机 0部,手机卡2000余张。

经查,涉案公司都是规模不大的小公司。在罗田注册的公司就是冲着外呼业务的高利润而来,该公司在罗田及周边的团风、英山等地以诱导居民、隐瞒真相违规办理电信业务并获取号卡的方式开展外呼业务。具体模式为:一是以小利收取居民的号卡,先是到社区或农村组织居民(村民)用其身份证到电信营业厅办理多个电信手机卡,再以给予一壶油、一袋米或是现金60元从居民(村民)手中回收多办的手机卡;二是发动公司员工的亲朋好友,以帮其提高工作业绩等理由用亲友的身份证办理多张手机卡并回收。

在获取大量号卡后,该公司发现自己的业务量用不了那么多电话卡,便在网上发布出租电话卡和卡线的信息。在武汉注册的涉案公司看到后与其联系,两家公司进而形成了稳定的合作关系,两公司在资源和设备上互通有无,共同牟取非法利益。

从2017年6月起到案发,两家公司以上述方法在黄冈市罗田县、宜昌市、十堰市、武汉市等地办理手机卡千余张,并使用该批次手机卡擅自在全国范围内经营增值电信业务(呼叫中心业务),外拨电话1亿多通,非法获利500余万元。

目前,两公司的主要经营人及业务骨干蒋某、王某、徐某、吴某、张某、万某、张某璐、陈某8人被依法刑事拘留。案件还在进一步侦办中。

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